九一传媒公司制作网站成都某建设发展公司内控手册与制度梳理项目案例

成都某建设发展公司内控手册与制度梳理项目案例

最后更新：2022-06-10 13:57:58　文章来源：九一传媒公司制作网站项目管理中心　

一、客户介绍

该公司成立于2008年3月27日，是一家以城市区域开发、产业运营为主的投资开发公司。2015年底，已完成民营股东退出工作，公司正式转为国有独资公司。

公司所负责的项目通过城市绿地建设与产业发展相结合的方式，建设面向世界的国际非遗之都、国际化总部办公基地、生态运动休闲区、和谐宜居样板区，从而大幅提升城西的生态环境、人居环境和创业环境，助推城市产业升级和多元发展。

二、项目需求

（一）内控体系诊断，识别内控问题和内控风险点；

（二）建立内控体系，重点编写《内部控制手册》和《内控评价手册》；

（叁）流程与制度编写培训，赋能组织具备完善制度与流程体系能力。

叁、解决方案

（一）制度评估

对公司现有制度进行系统评估，找出制度中存在的问题，并形成《单体制度评估文件》。

（二）内控缺陷梳理

依据财政部等五部委发布的《公司内部控制基本规范》及配套指引，结合公司实际情况、访谈内容及制度评阅情况等，对管理及业务活动中存在的问题进行了梳理。

（叁）制度框架搭建

依据公司各组织机构基本职能，对制度体系进行系统梳理。

（四）流程框架梳理

依据各组织机构职能，对公司流程进行系统梳理。

（五）《内部控制手册》和《内控评价手册》编制

（六）流程与制度编写培训

四、实施效果

（一）识别出制度问题和内控缺陷，为完善内控体系指明了方向；

（二）建立了制度框架和流程框架，为后续完善制度流程体系指明了方向；

（叁）编写了《内部控制手册》和《内控评价手册》，完成了制度与内控体系的初建工作；

（四）开展了制度与流程编制的培训，赋能组织流程制度体系完善能力。

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