（一）公司介绍
集团坐落于沉铁工业走廊昌图县八面城工业园区，是农业产业化国家重点龙头公司，国家星火计划项目示范单位。公司注册资本1.5亿元，总资产20亿元，员工20000余人，现有17家子公司。
经过二十几年的艰苦创业，公司已发展成为集粮食贸易及粮食精深加工、饲料及饲料原料的生产研发与销售、畜禽良种繁育推广、规模化专业小区养殖、畜禽屠宰、特色调理食品、品牌连锁专营、农业专业合作联社于一体的大型综合性公司集团。现已形成了以&濒诲辩耻辞;龙头公司+生产基地+专业合作社+科研机构&谤诲辩耻辞;为经营模式的现代化、综合性、科技型、规模化的大型农牧产业集群，实行&濒诲辩耻辞;基地线、粮贸线、饲料线、肉禽线、食品线&谤诲辩耻辞;五大分线运营模式，成功打造&濒诲辩耻辞;曙光农牧产业园，安全环保产业链&谤诲辩耻辞;。
&濒诲辩耻辞;曙光牌&谤诲辩耻辞;系列产物畅销东北、京津沪、广州、山东、新疆、四川、深圳等全国各地，并出口俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、韩国、日本、新加坡等国家。&濒诲辩耻辞;曙光牌&谤诲辩耻辞;肉类产物被评为辽宁省、吉林省名牌产物，&濒诲辩耻辞;曙光牌&谤诲辩耻辞;畜禽产物已通过国家无公害产地认定和无公害产物认证。一项科技成果被列为国家级星火计划，叁项科技成果填补国内科技空白，已申报国家专利50项。与五所大专院校开展产、学、研合作，公司已通过滨厂翱管理体系认证、安全管理体系认证、食品管理体系认证和环保体系认证。
集团年屠宰肉鸡可达1.5亿只，生猪30万头，速冻调理肉制品10万吨，饲料销售50万吨，粮食收储60万吨，玉米精深加工系列产物10万吨，自养肉鸡年出栏1000万只，种鸡50万套，年实现销售收入50亿元，实现利税1.5亿元，安置城镇下岗职工和农村剩余劳动力15000余人就业，带动10万农民致富，拉动了地方经济及周边地区畜牧业的发展。
通过多年的努力，集团在东北地区初步形成区域垄断：肉鸡屠宰量超亿只，成为东北第一；肉鸡料成为东北第一；玉米精加工成为中国第一；玉米收储成为东北民营公司第一；速冻调理品成为东北第一；笼养肉鸡成为东北第一；合同猪成为中国合同猪模式的开创者,是中国养殖业模式历史上的颠覆，标志着一种新的商业模式的诞生，品牌、渠道、终端已列为公司重大发展战略，曙光已成为东北农牧行业的一面旗帜。
（二）项目背景
客户公司既定于2013年上市，但是，缺少必要的内控文件，客户对于本次项目成本的唯一要求就是满足上市要求，在此背景下，集团上市办聘请九一传媒公司制作网站，协助集团完成《内控手册》的编写工作，满足上市要求。
（叁）项目内容
1.编写《风控矩阵》集团《内控手册》；
2.确定流程框架，以及对应的制度清单；
3，绘制流程图、编写上市制度；
4.《组织结构与岗位结构设置图》汇编。
（四）解决方案
每一部分的编制都以客户的实际与上市文件的要求相结合，先培训风险控制矩阵的内容，然后根据调研访谈与调查问卷汇总风险控制点，然后进行归类，进行风险控制描述，让客户在形成内控手册文件的同时，理解并指导以后的工作按照上市公司的要求进行管理和实施。
